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td{width:300px;} 年度 時間 地點 連結 2022年 2022/12/05 10:00 新北市中和區板南路653號15樓(本公司會議室) 點擊進入 2023年 2023/06/26 14:00 新北市中和區中正路918號 - -
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2022年股東臨時會
2022年股東臨時會 td{width:300px;} 日期 時間 地點 2022/12/05 10:00 新北市中和區板南路653號15樓(本公司會議室) 相關資料 標題 下載 開會通知 PDF 股東會各項議案參考資料 PDF 股東會議事錄 PDF 議事手冊及會議補充資料 PDF -
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主要股東名單
主要股東名單(持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例) 111年12月06日 td{width:300px;} 主要股東名稱 持有股數(股) 持股比例(%) 林彥妤 70,423,600 17.45 莊琇真 53,256,736 13.20 中租實業股份有限公司 2 -
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董事會
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司提倡並尊重董事會多元政策，根據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條，多元化方針包括但不限於基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(如：專業背景、專業技能及產業經歷等)，本公司亦以上述多元化方針為依歸。 本公司現任董事會成員 -
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功能性委員會
審計委員會 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議一次，並得視需要隨時召開會議。 審計委員會之職權事項如下： 1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 2.內部控制制度有效性之考核。 3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、 -
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內部稽核
本公司稽核室隸屬董事會，設置之目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供管理當局改進之建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，企業資源得以充分利用，增進作業整合效能，並協助管理階層確實履行其責任及作為檢討修正內部控制制度之依據。 -
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重要公司規章
1.公司章程 2.股東會議事規則 3.董事會議事規則 4.董事選任程序 5.審計委員會組織規程 6.薪資報酬委員會組織規程 7.董事會績效評估辦法 8.誠信經營守則 9.誠信經營作業程序及行為指南 10.道德行為準則 11.公司治理實務守則